CIVCA ofrece a los acreedores del BDO el pago y/o la liquidación de sus créditos mediante una participación en una “Cartera de Notas Promisorias”, emitidas por determinadas empresas líderes en varios sectores tales como Petróleo y Gas, construcción y desarrollos inmobiliarios. En este sentido, CIVCA cede al cobro o por mandato, mediante un endoso conforme con lo previsto en el artículo 426 del Código de Comercio venezolano, con prohibición de nuevo endoso en tal carácter, a la sociedad Polanco, Azuaje y Mármol, S.C. (en adelante “Polanco, Azuaje y Mármol”), firma de abogados constituida en Caracas, un conjunto de “Notas Promisorias” a la orden, en lo sucesivo la “Cartera de Notas Promisorias”. Las empresas emisoras de las “Notas Promisorias” endosadas al cobro, son empresas de reconocida trayectoria, con un historial de logros de muchos años en sus respectivos sectores. Estas empresas tienen un buen potencial de crecimiento y generación de beneficios. Las empresas han sido auditadas y certificadas por firmas internacionales de primer nivel, y cuentan con la siguiente información financiera: (i) Estados Financieros auditados emitidos por MGI P&P Asociados miembro de MGI Worldwide; (ii) Flujo de Caja Proyectado entre 1º de enero de 2025 y 31 de diciembre de 2029 con el respectivo Informe sobre la información Financiera Prospectiva emitidos por MGI P&P Asociados miembro de MGI Worldwide, y (iii) Certificación de Capacidad Técnica emitida por Deloitte Touche C.A. CIVCA cederá a cada acreedor común del BDO una participación sobre el conjunto de sus derechos de crédito derivados la “Cartera de Notas Promisorias”, a cambio de la cesión por el respectivo acreedor común del BDO a CIVCA de su acreencia frente a este. Como consecuencia de dicha cesión y canje, el respectivo acreedor sustituirá su acreencia en la quiebra por una participación en la cartera endosada. El acreedor recibirá un “Certificado de Participación en la Cartera de Notas Promisorias” (CPCNP), con las siguientes características: a) Los “CPCNP” serán negociables y se emitirán en dos (2) series. b) Los “CPCNP” de la Serie “A” tendrán un derecho preferente de cobro de su “CPCNP”, sobre los certificados “CPCNP” de la Serie “B”. Los certificados de la serie “B” sólo serán adquiridos por CIVCA, de manera que todos los acreedores distintos a CIVCA cobrarán su certificado con preferencia. c) La participación individual de cada acreedor cedente será determinada en atención al valor en libros de la acreencia que cederá a CIVCA a través de su mandatario “Polanco, Azuaje y Mármol”, y al valor nominal de la cartera endosada. d) Producto de la firma del Contrato de Cesión y Canje, CIVCA se subrogará en los derechos del respectivo acreedor en la quiebra del BDO; (ii) se extinguirá toda relación existente entre BDO y el acreedor que suscriba dicho documento; (iii) dicho acreedor renuncia, en forma definitiva y para siempre, intentar cualquier reclamación, por cualquier causa, incluso de naturaleza extracontractual que pudiera tener contra el BDO, sus gerentes, administradores, directivos, y accionistas, relacionadas con las acreencias cedidas en canje por su participación en la cartera endosada.

Environmental Solutions de Venezuela, C.A. (ESVENCA): Empresa del sector petrolero con amplia experiencia en servicios técnicos especializados para la industria del petróleo y gas, incluyendo fluidos de perforación y mantenimiento de pozos. Asfálticos Venezolanos ASFAVENCA, C.A.: Empresa del sector petrolero dedicada a la producción de solventes industriales a través de la refinación y destilación de hidrocarburos. Cartera de Inversiones Petroleras CIP, C.A.: Empresa del sector petrolero accionista en un campo petrolero y gasífero, con reservas de crudo mediano y gas. Grupo Parque Habitat: Empresa del sector inmobiliario y construcción con experiencia en proyectos residenciales y empresariales.

Si, las empresas cuentan con Estados Financieros auditados emitidos por la firma internacional MGI P&P Asociados y adicionalmente cuentan con una certificación de capacidad técnica emitida por Deloitte & Touche C.A.

Las principales ventajas son: Ofrece una alternativa para la liquidación. Prioriza la protección de los pequeños acreedores, con la opción de recibir sus sumas en efectivo. Reduce los costos de transacción. Permite la negociación de instrumentos en mercados secundarios. Presenta alternativas legales para resolver reclamos, a pesar de las sanciones. Busca una liquidación expedita, evitando demoras bancarias.

Una Nota Promisoria es un tipo de instrumento de deuda, donde una empresa se compromete a pagar una cantidad específica de dinero a un tenedor en una fecha futura. En este plan, las Notas Promisorias son emitidas por varias compañías y forman parte de la cartera de crédito que respalda el Certificado de Participación (CPCNP)

Los Certificados de Participación (CPCNP) son negociables y transferibles. Esto significa que existe la posibilidad de negociar estos instrumentos en mercados secundarios antes de su vencimiento. El mercado secundario permite a los tenedores de CPCNP obtener liquidez más rápidamente al canjear sus certificados originales por nuevos certificados con un plazo de pago más corto, por un valor nominal menor.

Todos los detalles relativos a este proceso de negociación y canje se anunciarán próximamente.

La firma de abogados Polanco Azuaje y Mármol, S.C., ha sido designada para gestionar la cartera de crédito, mantenerla bajo custodia y recibir los pagos de las empresas. Esta firma también abrirá una cuenta en un banco venezolano de prestigio para recibir los pagos y luego distribuir los fondos a los acreedores.

El plan da especial atención y protección a los pequeños acreedores, ofreciéndoles la opción de obtener sus sumas en efectivo con el vencimiento de sus Notas Promisorias en el lapso de un año.

El plan establece que el vencimiento de las Notas Promisorias es al final del quinto año desde su emisión. La recuperación de la inversión se hará a través del Certificado de Participación (CPCNP), el cual es un derecho sobre la cartera de crédito y pagadero en dólares de los Estados Unidos de América (USD).

CIVCA se constituirá como fiador mercantil solidario y principal pagador de las obligaciones derivadas de cada una de las "Notas Promisorias" que integran la cartera endosada. La garantía se mantendrá vigente hasta que se materialice el pago total, incluyendo capital, intereses moratorios y gastos de cobranza. A todo evento, el plan incluye alternativas legales y adecuadas para la solución de reclamos.